미국이 ‘좀비 마약’으로 불리는 펜타닐의 미국 내 유입을 막기 위해 멕시코 금융기관 3곳을 자금세탁 연루 혐의로 제재한다고 밝혔다. 이런 가운데 중국 조직이 미국에 펜타닐을 밀수출하기 위한 창구로 일본을 거점으로 삼았을 가능성이 일본 언론에서 제기됐다.

 
미 재무부 금융범죄단속네트워크는 25일(현지시간) 멕시코 시중은행 CI방코(자산 약 9조5000억원), 인테르캄(약 5조4000억원)과 자산관리업체 벡토르 카사 데 볼사(관리금 약 15조원)를 ‘주요 자금세탁 우려 대상’으로 지정하고, 이들 기관과의 송금·가상화폐 거래를 전면 금지했다. 미국은 해당 조치가 ‘펜타닐 제재법’에 따른 첫 적용 사례라고 밝혔다. 이들이 멕시코 마약 카르텔과 연계해 수백만 달러의 자금을 세탁하고 펜타닐 제조에 필요한 원료 구매를 도왔다면서다. 

이날 스콧 베센트 미 재무장관은 “이들 금융 중개자들은 마약밀매 조직의 자금망 핵심”이라며 “펜타닐 밀매와 연관된 테러조직에 맞서 모든 수단을 동원할 것”이라고 말했다.

멕시코 재무부는 “미국이 제공한 정보는 일부 송금 데이터뿐이며, 불법을 입증할 결정적 증거는 없다”고 반발했다. 그러면서도 멕시코 금융당국이 자국 금융기관 10곳과 중국 간 거래에서 행정상 오류를 확인하고 과징금 1억3400만 페소(약 96억원)를 부과했다고 밝혔다.

펜타닐 유통 경로는 일본까지 확산 중인 것으로 파악됐다. 26일 니혼게이자이신문은 “중국 우한의 화학업체 ‘후베이 아마벨 바이오테크’(아마벨)이 일본 나고야에 세운 ‘FIRSKY’ 법인을 통해 펜타닐 수배송과 자금 관리 지시한 정황이 확인됐다”고 전했다. 법인 대표는 일본 오키나와현 나하시에 사는 중국인 남성으로, 일본·중국·미국 등지에 법인 18개를 보유한 것으로 나타났다.


이 법인은 암호화폐를 통해 아마벨 제품을 거래했으며, 공장 사진과 소셜미디어 계정, 퇴임 감사 등에서도 아마벨과 동일한 흔적이 포착됐다. 또 법인이 100% 출자했다고 밝힌 우한의 자회사에서 지난해 7월 퇴임한 감사와 미국에서 펜타닐 관련 혐의로 유죄 평결을 받은 아마벨 간부의 성명이 동일하다고 신문은 전했다. 법인은 아마벨 관련 재판이 진행 중이던 작년 7월 돌연 청산했다고 한다. 유럽 탐사기관 벨링캣은 “FIRSKY와 아마벨은 사실상 동일 조직”이라는 분석을 내놨다.

미국에선 펜타닐 남용이 사회적 재난 수준으로 확산돼 있다. 이에 도널드 트럼프 대통령은 지난 2월 중국·멕시코·캐나다에 대미 펜타닐 반입을 이유로 20~25% 관세를 부과하기도 했다. 

트럼프 대통령의 정책에 호응하듯 중국도 펜타닐의 원료물질 2종에 대한 규제를 강화하기로 했다. 중국 공안부 등 6개 부처는 지난 23일 ‘4-피페리돈’과 ‘1-boc-4-피페리돈’ 등 2가지 화학물질을 ‘전구화학물질 관리조례’에 따른 2급 전구체 화학물질로 지정해 관리하기로 했다고 26일 뉴욕타임스가 전했다. 이에 따라 해당 물질의 생산, 취급, 구매, 운송, 수출입 활동은 더 엄격한 관리를 받게 됐다. 해당 조치는 내달 20일부터 시행된다.