제주 랜딩카지노에서 현금 145억원이 사라진 사건 수사가 다시 활기를 띠고 있다. 경찰이 주요 피의자인 말레이시아 국적 임원(전 신화월드 부사장)을 사건 3년 11개월 만에 구속하면서다.

제주경찰청은 9일 제주 신화월드 내 랜딩카지노의 VIP금고에 보관된 현금 145억6000만원을 훔친 혐의(특정경제범죄 가중처벌법상 업무상횡령 혐의)로 중국계 말레이시아 국적의 임원 임모(58·여)씨를 구속했다고 밝혔다. 임씨는 8월 UAE 두바이 현지에서 인터폴(국제형사경찰기구)에 붙잡혔다. 임씨는 현지에서 3개월 정도 구금돼 있었다. 이후 11월 27일 두바이공항 한국국적 항공기 안에서 체포됐다.

임씨는 공범인 카지노 고객 모집 업체 직원인 우모(36)씨가 마련해준 두바이 현지 거주지서 2020년 12월부터 지내왔다고 경찰은 전했다. 임씨는 2020년 1월 랜딩카지노에서 우씨와 공모해 145억6000만원을 빼돌린 혐의를 받고 있다.

경찰 조사 결과 임씨 등은 2020년 1월 랜딩카지노 내 VIP금고인 물품보관소 안에 있는 3~4개 금고에서 본사 자금인 145억여원을 보관하다 빼낸 것으로 조사됐다. 경찰은 이들이 랜딩카지노 VIP 금고에 보관 중이던 145억 원 중 85억 원을 바로 옆 우씨 개인 금고로 옮겼다고 한다. 또 환전소 직원 중국 국적 오모(41)씨에게 지시해 이 중 49억원 가량을 임씨 거주지로 옮긴 것으로 보고 있다. 이 VIP금고는 임씨가 관리했다. 임씨는 경찰에 “당시 신화월드 경영진이 교체 중이었고, 전 경영진 요청으로 돈을 옮겼다”고 주장했다.  

경찰은 약 134억원을 찾았다. 2021년 10월 랜딩카지노 물품보관소 내 한 금고에서 81억 5000만원을 발견했다. 또 피의자가 머물렀던 제주시 모처 등에서도 49억원을 찾아냈다. 이외에 4억원 상당을 더 찾았다. 사라진 145억원의 92%정도 회수한 셈이다. 해당 금액은 모두 현금으로, 5만원권 26만8000장 분량이다. 지폐 무게만 268kg에 달한다.


경찰은 아직 회수하지 못한 10억여원은 환치기 등 수법을 통해 해외로 빼돌린 것으로 보고 수사 중이다. 현재까지 확인된 환치기 금액은 약 5억원이다. 

경찰은 그간 용의자가 모두 해외로 떠나면서 인터폴에 적색수배를 내리는 등 수사에 난항을 겪어왔다. 2022년 11월엔 용의자 중 한 명인 우씨가 두바이에서 자진 입국하면서 수사가 재개됐다. 우씨는 경찰에서 “횡령이 아닌 카지노에서 번 돈”이라고 주장했다. 경찰은 도주를 우려해 구속영장을 신청했지만 법원은 기각했다. 횡령액이 아닌 우씨 소유일 가능성을 배제할 수 없다고 판단했기 때문이다. 이후 경찰은 수사 인력을 동원해 6개월 가량 실체 파악에 나섰지만 명확한 자금 출처를 입증하지 못했다. 검찰도 우씨 기소를 미루자, 경찰은 결국 2023년 10월 수사중지했다.

경찰은 찾아낸 134억원은 제주지역 한 은행에 보관 중이다. 경찰청 범죄수사규칙 제145조에 따라 압수물은 지정된 금고에 보관해야 한다. 이 돈이 랜딩인터내셔널 자금으로 밝혀지면, 돈은 가환부 절차를 통해 랜딩인터내셔널로 돌아가게 된다. 가환부(假還付)란 증거물로 압수한 물건을 소유자·소지자·보관자 청구에 따라 잠정적으로 돌려주는 것을 말한다. 가환부를 받은 사람은 압수물을 보관해야 하며 임의로 처분하지 못한다.  

수사가 난항을 겪자, 카지노측은 2022년 5월 경찰이 압수한 금액 대부분은 자신들 소유라며 국가를 상대로 ‘수사기관 압수물 (가)환부에 관한 처분 취소·변경’ 소송을 제기했다. 원고는 랜딩카지노의 모기업인 람정인터내셔널디벨롭먼트가 버진아일랜드에 설립한 계열사인 ‘골든하우스벤쳐리미티드(GHV)’다. GHV는 중국 현지 큰손을 제주 랜딩카지노로 유치하기 위해 설립한 에이전트 회사다. 카지노 측은 압수물이 이 업체 소유 운영자금이라고 주장해 왔다. 하지만 법원은 ‘압수물에 대한 소유자와 관련해 다툼이 있고 추가 수사가 필요한 사정 등을 종합하면 검찰이 압수물 환부를 거부할 정당한 사유가 있다’며 원고 청구를 기각했다. 

경찰 관계자는 “사건과 관련해 임씨는 물론 공범 등 총 6명을 수사 중”이라며 “국적과 경계를 불문하고 범죄피해 회복을 위해 최선을 다하겠다”고 했다.

한편 2018년 3월 문을 연 제주 랜딩카지노(5581㎡)는 인천 파라다이스시티(8726㎡)에 이어 국내 카지노 중 두 번째로 규모가 크다. 영업 첫해(2018년) 3848억1000만원의 매출을 올려 전국 16개 외국인 전용 카지노 가운데 1위를 기록하기도 했다.