김건희 여사가 연루된 도이치모터스 주가조작 사건을 들여다보는 서울고검 재수사팀이 연이은 참고인 조사로 본격적인 의혹 규명 작업에 돌입했다.

서울고검은 지난 28일 주가조작 혐의로 유죄 판결을 받은 김모씨를 참고인으로 불러 조사했다. 김씨는 도이치모터스 주가조작 2차 작전시기(2010년 10월~2012년 12월)의 ‘주포(주가조작 판 설계자)’로 꼽히는 인물이다. 권오수 전 도이치모터스 회장 등과 공모해 주가를 조작한 혐의(자본시장법 위반)로 지난달 3일 대법원에서 징역 2년에 집행유예 3년이 확정됐다. 검찰은 지난 27일엔 블랙펄인베스트먼트 전 임원 민모씨를 불러 조사했다. 민씨는 권 전 회장과 짜고 2009년 12월~2012년 12월 도이치모터스 주가를 조작해 107억원의 부당이익을 챙긴 혐의로 재판을 받고 있다. 2023년 10월 1심에서 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고받았으나 불복해 항소심이 진행 중이다.

검찰은 이들이 김 여사의 주가조작 인식 여부를 가늠할 이른바 ‘7초 매매’의 핵심 인물인 점에 주목하고 있다. 이 사건 판결문에 따르면 2010년 11월 1일 김씨는 민씨에게 “12시에 3300(원)에 8만개 때려달라 하셈”이란 메시지를 보냈고 민씨는 “준비시킬게요”라고 답했다. 약 20분 뒤 김씨는 다시 “매도하라 하셈”이란 메시지를 보냈는데 7초 만에 김 여사 계좌에서 8만주(주당 3300원)를 매도하는 주문이 이뤄졌다. 법원은 이를 통정매매(부당이득을 취득할 목적으로 종목과 수량, 가격 등을 사전에 짜고 지속적인 매매하는 행위)로 판단했다.

수사팀은 김씨 등을 상대로 블랙펄인베스트먼트가 김 여사 명의 계좌를 관리하게 된 경위, 주가조작 과정에서 김 여사에게 정보가 공유됐는지 등을 추궁했을 것으로 보인다. 7초 매매 연락 체계망과 김 여사 계좌의 매도 주문을 낸 주체도 파악 대상이다. 검찰은 민씨가 작성한 것으로 추정되는 ‘김건희 파일’ 작성 경위도 들여다보고 있다. 앞서 블랙펄인베스트먼트 사무실 컴퓨터에선 ‘김건희’라는 제목의 엑셀 파일이 발견됐다. 2011년 1월 13일 작성된 이 파일에는 김 여사의 계좌로 도이치모터스 주식을 거래한 내역이 정리돼 있었다. 금융사건 수사경험이 많은 변호사는 “블랙펄인베스트먼트가 김 여사에게 수익 실현 방식을 어떻게 설명했고 김 여사가 자금을 맡긴 경위를 파악하기 위한 조사가 이뤄졌을 것”이라고 말했다.

검찰은 이종호 전 블랙펄인베스트먼트 대표와 권 전 회장 등도 참고인으로 불러 조사할 전망이다. 이들의 증언에 따라 지난해 10월 김 여사 불기소 처분 근거 중 하나였던 ‘권 전 회장이 김 여사에게 시세조종을 언급하며 매도를 요청했다 볼 증거는 없다”는 판단이 달라질 여지도 있다.